168彩票充值_互动百科

香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******

　　中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。

　　香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。

　　杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。

　　香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。

　　同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。

　　香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)

美共和党议员履历造假麻烦不断 民主党人趁机出手******

　　中新网1月11日电 综合报道，深陷履历造假丑闻的美国国会共和党众议员乔治•桑托斯麻烦不断。两名民主党议员10日向众院道德委员会递交了一份针对他的道德投诉，称其未能及时、准确、完整地提交财务披露报告，敦促委员会对此展开调查。

　　当地时间10日，民主党议员里奇•托雷斯和丹尼尔•高曼向众院道德委员会提交了针对桑托斯的道德投诉，并向共和党国会办公室提交了一份六页的文件副本。

　　议员们声称，桑托斯没有提交准确和完整的财务披露报告的时间，违反了政府的道德规定。

　　两人将注意力集中在一些关于桑托斯财务记录的指控上，包括他未能在共和党初选前提交财务披露表格，他是否正确地报告收入，以及他是否通过他的公司从事欺诈活动。

　　投诉指出，桑托斯披露他每年从其公司Devolder获得超过100万美元的红利。但是，财务数据公司Dun&Bradstreet估计，截至2022年7月20日，该公司收入仅为43688美元。

　　议员们还指出，桑托斯在巴西里约热内卢的财产所有权存在分歧。财务报表显示他在巴西有一套公寓，但他说他并不拥有这处财产。

　　众院道德委员会首先必须决定是否针对这一投诉展开调查。目前还不清楚该委员会是否会这样做。托雷斯说，如果该委员会认为这些指控是有道理的，桑托斯应该面临纪律处分。

　　桑托斯针对投诉回应称，“他们想做什么就做什么”。

　　当被问到他是否担心时，这位议员回答说：“我没有，我没有做任何不道德的事。”当被问到他是否认为自己做错了什么，他补充说，“我没有。”

　　自从上个月桑托斯履历造假的细节浮出水面以来，众院议长麦卡锡基本上一​​直保持沉默。众院多数党领袖斯卡利斯10日在众院共和党新闻发布会上表示，党内领导层将在内部处理有关桑托斯的问题。

　　“显然，人们对我们所听到的感到担忧。我们将不得不坐下来和他谈谈。”斯卡利斯说。

　　此外，竞选法律中心9日向联邦选举委员会提交了一份投诉，指责桑托斯违反竞选财务法的行为。纽约东区和纳苏县地方检察官也在调查桑托斯。

　　巴西执法部门也将恢复对桑托斯的欺诈指控，重新审理2008年他参与的一起刑事欺诈案。

　　桑托斯现年34岁，作为共和党人，在2022年美国中期选举中当选代表纽约州国会第3选区的众议员。他近期被美媒揭露履历造假，包括教育背景和工作经历等，他本人也在媒体追问下承认造假行为，但诡辩称“这不妨碍我当好国会议员”。

　　（文图：赵筱尘 巫邓炎）